美赏罚“违否决伊摩臣2朗禁令”外企:罕拘人多罚款

近日,继德意志银行、JP摩根和巴黎银行等出名企业之后,一家中国企业成为美国财务部部属的海外资产节制办公室(OFAC)新的方针。据路透社报道,美国海外资产节制办公室12月13日颁布发表,将对中国烟台杰瑞石油办事集团股份无限公司及其联属公司收取277.4万美元的罚款。其来由是,杰瑞石油仍与伊朗连结贸易关系,其勾当违反了美国对伊朗的制裁。

12月14日,烟台杰瑞石油发布通知布告,称其与美国相关部分告竣息争和谈,将向美方缴纳340余万美元的罚款。

不外,从总体来看,摩臣,美国当局凡是对违否决伊制裁办法的本国和外国企业处以罚款,采纳刑事手段的环境很是稀有。美国哥伦比亚大学经济学家Jeffrey D. Sachs13日撰文阐发称,美国当局通过罚款等经济手段来赏罚外国企业是一种老例,一般只要在对象企业高管涉及侵犯公共资金或败北等小我罪名时才考虑刑事手段。到目前为止,美国还没有用抓捕和拘留等刑事手段赏罚过违否决伊制裁办法的友邦企业。

加拿大支流媒体《全球邮报》(The Globe and Mail)近日刊发的题为“美国才是对国际法治的真正要挟”的评论文章指出,美国对中资企业的“赏罚”办法峻厉到超出其以往老例的程度,显示出了一种“虚假”的立场。评论称,美国这种力求压服他国的做法,“正在将世界推向灾难。”

本年5月,美国总统特朗普颁布发表退出伊核和谈;8月6日,美国恢复了对伊朗的大规模制裁。自此,选择继续与伊朗企业连结合作的列国企业,将不得不面临蒙受美国财务部和司法部“赏罚”的要挟。比来一段时间以来,跟着越来越多的外国公司成为美国当局的关心对象,美国采纳何种体例实施赏罚也成为言论的会商核心。

“对于其他国度来说,与伊朗受制裁行业、机构和小我具有买卖行为的任何外国小我、企业或机构都可能遭到美国的制裁。”上海外国语大学中东研究所研究员邹志强对磅礴旧事暗示,“目前罚款是最常见的赏罚体例,金额凹凸不等。(涉事企业)也可能面对得到美国市场的风险。”

一些西方媒体和言论声音也指出,美国对涉伊外国企业的制裁体例多以罚款或其他经济手段为主,较少采纳拘系或拘留方针公司成员等刑事手段。通过梳理近年来美国对其友邦公司的赏罚记实,并不难发觉这一特点。

在蒙受美国制裁的涉伊企业中,法国巴黎银行(BNP Parisbas)颇具代表性。罚款金额之高,惩罚力度之严酷,创下了美国因伊朗问题制裁友邦企业的汗青记载。近90亿美元的罚款和13名高管在压力下被迫去职,使美式“治外法权”的蛮横去世人面前表露无遗。

巴黎银行是法国最大的银行,该行被美方指控从2004年到2012年操纵美国金融系统为苏丹、伊朗和古巴三国转移资金。按照美国司法部的数据,法国巴黎银行为一家伊朗能源公司转移资金跨越5亿美元,为古巴转移的资金则跨越17亿美元。

由此,巴黎银行不断被美国司法部紧紧咬住,多年不得喘气。2014年6月30日,美国司法部颁布发表巴黎银行同意认罪,并为此向美国领取约89.7亿美元的罚款。

现实上,为了尽可能减轻对巴黎银行的赏罚,法国当局曾用尽全力。摩臣2代理!法兰西银行行长、财务部长、交际部长以至总理和总统先后出头具名“求情”,请求美国不要将惩罚办法设置过重。然而,89.7亿美元的罚款却跨越巴黎银行近乎全年的盈利。

美国的赏罚决定一经颁布发表,当即在一贯注重独立自主的法国激发轩然大波。法国《世界报》2014年11月曾刊文称,按照国际法,美国并无权力以如斯“治外法权”式的手段制裁外国银行,责备美国“将庇护本国主权置于了国际法准绳之上。”另一家法媒“L‘Express”则称,巴黎银行的行为“完全合适法法律王法公法律”,且美国之所以开出如斯“天价”罚单,是为了“杀鸡儆猴”,通过教训自主倾向较着的法国企业来吓阻其他友邦的企业。

伊朗核和谈(JCPOA)签定后,欧洲银行和企业一度不必为美国制裁的风险而担惊受怕,但跟着美国于本年8月重启对伊朗的制裁,再度感遭到要挟的欧洲企业强烈要求各自的当局和欧盟供给必然程度的庇护。

《纽约时报》报道称,美国和其友邦企业在美国财务部和司法部的强硬立场前不得不“两害相权取其轻”,即在放弃美国市场、承受巨额罚款和苦守伊朗市场的两难窘境当选择屈就。

本年8月,法国石油巨头道达尔集团正式退出位于伊朗南部的“南帕尔斯”油田项目。总部设在法国波尔多的“空中客车”则在磅礴旧事()的邮件采访中暗示,空客将制定合适制裁决定和出口管制划定的下一步打算。

“欧盟不断在高调开展成立新国际领取系统的勤奋,目标就是规避美国的制裁。”邹志强暗示,“从现实来看,也很难完全阻断伊朗与外界的经贸金融联系——伊朗周边地域的中亚、中东、海湾部门国度与伊朗具有比力亲近的经济联系,能够找到一些间接、复杂的直达体例规避美国制裁。”

德国的德意志银行没能幸免。据《纽约时报》报道,早在2012年,美国当局便起头动手查询拜访德意志银行能否涉嫌为蒙受美国制裁的伊朗和苏丹企业洗钱。漫长的查询拜访过程持续了三年,2015年11月初,美国纽约州金融办事厅颁布发表,德意志银行为伊朗和利比亚等制裁对象的企业供给结算办事,违反了纽约州法令,因而须缴纳2.58亿美元的罚款。不像邻法律王法公法国的竭力“挣扎”,德意志银行很快低下了头——不单足额缴纳了罚单,其六名现职高管也被解雇。

除了外国企业,美国监管部分的制裁大棒也不放过美国本土的银行业巨头。2011年,JP摩根曾因涉嫌违反美国对古巴、伊朗的苏丹的制裁令,不得不领取了达8800万美元的罚款。但赏罚也就到此为止,并不涉及对小我的抓捕和指控。摩臣

德意志银行、JP摩根和巴黎银行并非仅有的几家涉嫌违反美国制裁令的大型跨国公司。路透社曾制造了一份近年来因违反制裁令而遭美国惩罚的跨国金融机构名单,除JP摩根和巴黎银行以外,“中枪”的金融机构还包罗巴西银行、莫斯科银行、汇丰银行和法国兴业银行等行业巨头。路透社的报道显示,上述所有银行蒙受的赏罚都是巨额罚款或解雇现人员工。

不外,从总体来看,美国当局凡是对违否决伊制裁办法的本国和外国企业处以罚款,采纳刑事手段的环境很是稀有,因而外国企业的高管和员工凡是并不会担忧被美国限制人身自在或承担美法律王法公法律中的刑事义务。

美国哥伦比亚大学经济学家Jeffrey D. Sachs13日撰文阐发称,美国当局通过罚款等经济手段来赏罚外国企业是一种老例,一般只要在对象企业高管涉及侵犯公共资金或败北等小我罪名时才考虑刑事手段。到目前为止,美国还没有用抓捕和拘留等刑事手段赏罚过违否决伊制裁办法的友邦企业。

“在所有美国赏罚西方友邦大型企业的案例中,没有任何一家企业的CEO或CFO被美方拘捕或限制自在,不管其能否在美国河山上。若是说要承担法令义务,那老是企业作为一个全体来承担,而非企业中的某个小我。” Jeffrey D. Sachs在文章中如斯写道。

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